寧波聯(lián)合集團股份有限公司第十屆監(jiān)事會第十五次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

寧波聯(lián)合集團股份有限公司第十屆監(jiān)事會第十五次會議通知于2025年10月14日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出，會議于2025年10月24日以通訊方式召開。公司現(xiàn)有監(jiān)事3名，參加會議監(jiān)事3名，會議召開符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。會議決議內(nèi)容如下：

一、審核并表決通過了《公司2025年第三季度報告》。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

二、審議并表決通過了《關(guān)于取消監(jiān)事會并修訂公司<章程>的議案》。

為進一步規(guī)范公司運作，完善公司治理，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》及中國證監(jiān)會《關(guān)于新配套制度規(guī)則實施相關(guān)過渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修訂）》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的最新規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，公司監(jiān)事會同意不再設(shè)置監(jiān)事會，監(jiān)事會的職權(quán)由董事會審計委員會行使，《監(jiān)事會議事規(guī)則》相應(yīng)廢止，并擬對公司《章程》進行修訂。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

三、根據(jù)《證券法》第82條之規(guī)定，監(jiān)事會認真審核了公司2025年第三季度報告，提出如下審核意見：

1、公司《2025年第三季度報告》的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司《章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；

2、公司《2025年第三季度報告》的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實地反映公司報告期的經(jīng)營成果和報告期末的財務(wù)狀況等事項；

3、在提出本意見之前，未發(fā)現(xiàn)參與定期報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

特此公告。

寧波聯(lián)合集團股份有限公司監(jiān)事會

2025年10月28日