寧波聯(lián)合集團股份有限公司第十一屆董事會第三次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

寧波聯(lián)合集團股份有限公司第十一屆董事會第三次會議通知于2025年10月14日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出，會議于2025年10月24日以通訊表決方式召開。公司現(xiàn)有董事7名，參加會議董事7名，會議召開符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。會議決議內(nèi)容如下：

一、審議并表決通過了《公司2025年第三季度報告》。

表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

《公司2025年第三季度報告》已經(jīng)公司董事會審計委員會審議通過并同意提交董事會審議。

二、審議并表決通過了《關(guān)于取消監(jiān)事會并修訂公司<章程>的議案》。

為進一步規(guī)范公司運作，完善公司治理，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》及中國證監(jiān)會《關(guān)于新配套制度規(guī)則實施相關(guān)過渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修訂）》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的最新規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，公司董事會同意不再設(shè)置監(jiān)事會，監(jiān)事會的職權(quán)由董事會審計委員會行使，《監(jiān)事會議事規(guī)則》相應(yīng)廢止，并擬對公司《章程》進行修訂。

表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

本議案需提交股東大會審議。

詳見同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的公司《關(guān)于取消監(jiān)事會并修訂公司<章程>及部分制度的公告》（2025-038）。本次董事會表決通過的《寧波聯(lián)合集團股份有限公司章程（2025年修訂）》詳見同日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

三、審議并表決通過了《關(guān)于修訂公司<股東會議事規(guī)則>的議案》。

表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

本議案需提交股東大會審議。

本次董事會表決通過的《寧波聯(lián)合集團股份有限公司股東會議事規(guī)則（2025年修訂）》詳見同日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

四、審議并表決通過了《關(guān)于修訂公司<董事會議事規(guī)則>的議案》。

表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

本議案需提交股東大會審議。

本次董事會表決通過的《寧波聯(lián)合集團股份有限公司董事會議事規(guī)則（2025年修訂）》詳見同日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

五、審議并表決通過了《關(guān)于修訂公司部分制度的議案》。同意對公司《董事會審計委員會議事規(guī)則》《董事會秘書管理辦法》《信息披露事務(wù)管理與重大信息內(nèi)部報告制度》進行修訂。

表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

本次董事會表決通過的《寧波聯(lián)合集團股份有限公司董事會審計委員會議事規(guī)則（2025年修訂）》、《寧波聯(lián)合集團股份有限公司董事會秘書管理辦法（2025年修訂）》、《寧波聯(lián)合集團股份有限公司信息披露事務(wù)管理與重大信息內(nèi)部報告制度（2025年修訂）》詳見同日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

六、審議并表決通過了《關(guān)于召開公司2025年第一次臨時股東大會的議案》。決定于2025年11月14日召開公司2025年第一次臨時股東大會。

表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

詳見同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的公司《關(guān)于召開2025年第一次臨時股東大會的通知》（2025-039）。

特此公告。

寧波聯(lián)合集團股份有限公司董事會

2025年10月28日